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assemblee generale mixte

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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
BROCHURE DE CONVOCATION
ET D’INFORMATION
Les actionnaires de Gfi Informatique sont conviés par le Conseil d’Administration à
l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra :
Jeudi 24 mars 2016* à 9 heures
(Accueil des participants à 8h30)
au siège social :
Gfi Informatique
145, Boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen
* L’Assemblée Générale Mixte du 11 mars 2016 ayant été ajournée par décision du Conseil d’Administration
en date du 3 mars 2016, et fixée à la date du 24 mars 2016.
Assemblée Générale Gfi Informatique –24mars 2016 - Page 1
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
BROCHURE
DE CONVOCATION
ET D’INFORMATION
Les actionnaires de Gfi Informatique sont conviés
par le Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale Mixte qui se tiendra le :
Jeudi 24 mars* 2016
à 9 heures
(Accueil des participants à 8 heures 30)
Au siège social :
145, Boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen
SOMMAIRE
Comment participer à l’Assemblée ? …....
P. 3
Ordre du jour………………………………..
P. 7
Présentation des résolutions ………………
P. 8
Projet de résolutions ………………….......
P. 12
Exposé sommaire…………………….…….
P. 17
Demande d’envoi des documents et
renseignements ………………………….
P. 19
Demande de carte d’admission …………..
P. 20
Demande d’attestation de participation ….
P. 21
Annexes ….
P. 22
Gfi Informatique
Société Anonyme au capital de 131 960 532 euros
Siège social : 145, boulevard Victor Hugo,
93400 Saint-Ouen
385 365 713 RCS Bobigny
Page 2 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Comment participer à l’Assemblée ?
Si vous souhaitez participer à l’Assemblée
Générale, quel que soit le mode de participation
actions au deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée, soit le 22 mars 2016, zéro heure
choisi, vous y faire représenter
(heure de Paris).
ou voter à
distance, vous devez justifier de la propriété de vos
Vous souhaitez assister personnellement à cette Assemblée
Il vous suffit au préalable de demander une
Au cas où les actions seraient détenues via
carte d’admission à l’aide du formulaire (en
cochant la case A) dûment complété et signé,
plusieurs
intermédiaires
successifs,
une
attestation devra alors être établie par chacun
que vous adresserez à :
Service Assemblées Générales Centralisées
14, rue Rouget de Lisle
de ces intermédiaires.
Si vous n’avez pas reçu votre carte
d’admission le deuxième jour ouvré précédant
l’Assemblée Générale (soit le 22 mars 2016) il
92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9
vous suffit de vous présenter à l’Assemblée
à l’aide de l’enveloppe T prévue à cet effet.
Générale muni d’une attestation de participation
que vous aurez préalablement demandée à
CACEIS Corporate Trust
Les demandes de cartes d’admission effectuées
par les actionnaires non-résidents en France,
pour lesquels un intermédiaire a été inscrit pour
leur compte dans les comptes de titres
nominatifs de la Société (article L228-1 7e alinéa
votre établissement teneur de compte.
Le jour de l’Assemblée, vous devrez justifier de
votre qualité d’actionnaire et de votre identité
lors des formalités d’enregistrement.
du Code de commerce) tenus par CACEIS
Corporate Trust, devront être transmises à
cette dernière via leur Intermédiaire inscrit, de
telle sorte que la Société ou son mandataire
CACEIS Corporate Trust puisse vérifier sans
contestation possible leur qualité d’actionnaire.
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée
Vous pouvez choisir entre l’une des trois
désigné.
formules suivantes :
électroniquement à l’aide d’un procédé de
signature électronique, résultat d’un procédé
 voter par correspondance ;
 vous faire représenter par toute personne
de votre choix, soit :
 par l’envoi du formulaire ;
 par l’envoi d’un courriel (e-mail) à
l’adresse électronique suivante :
procuration.electronique@gfi.fr
Ce
courriel
devra
être
signé
fiable
d’identification
de
l’actionnaire
garantissant son lien avec le contenu du
courriel auquel elle s’attache (article 1316-4
du Code civil).
Ce courriel devra obligatoirement contenir
les informations suivantes : Assemblée Gfi
Informatique, nom, prénom, adresse et
identifiant auprès de CACEIS (figurant en
haut à droite du formulaire), ainsi que le
nom, prénom et adresse du mandataire
Page 3 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Comment participer à l’Assemblée ?
L’actionnaire
devra
faire
son
affaire
de
l’obtention des certificats ou clefs de signature
électronique. La révocation du mandat ainsi
donné pourra se faire selon la même procédure
par courriel adressé à la même adresse
électronique.
Celle-ci
ne
servira
qu’à
la
notification ou à la révocation du mandat, toute
autre demande ou notification portant sur un
autre objet ne pour être prise en compte et /ou
traitée ;

Les votes par correspondance et les procurations
émis par des actionnaires non-résidents en
France, pour lesquels un intermédiaire a été
inscrit pour leur compte dans les comptes
nominatifs de la Société, devront être transmis à
CACEIS via leur intermédiaire inscrit et ne
pourront être pris en compte par cette dernière
qu’à la condition que l’identité des actionnaires
correspondants lui ait été divulguée, soit
volontairement, soit à la demande de la Société
adresser une procuration à la Société
sans indication de mandataire, ce qui
ou de son mandataire, conformément à la
législation française.
équivaut à donner pouvoir au Président
de l’Assemblée.
Lorsqu’un actionnaire aura, soit exprimé son vote
Dans tous les cas, vous indiquerez votre choix à
par correspondance, soit donné une procuration,
ou demandé une carte d’admission, il ne pourra
l’aide du formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration joint à la
plus choisir un autre mode de participation à
l’Assemblée.
convocation
avec
les
documents
renseignements prévus par la Loi.
et
Les votes par correspondance ne seront pris en
compte que si les formulaires dûment remplis
parviennent à CACEIS ou au siège social de la
Société, le 21 mars 2016 à zéro heure, heure
de Paris, au plus tard.
Les notifications de désignation ou de
révocation de mandats effectuées par courriel
signé électronique-ment devront avoir été
envoyées
au
plus
tard
le 23 mars 2016 à 15 heures, heure de Paris.
Page 4 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Comment participer à l’Assemblée ?
Comment remplir votre formulaire de vote ou de procuration ?
1
Vous avez choisi de voter par
3
correspondance
une personne dénommée (personne
physique ou morale, qui sera présente en
Cochez
la
case
« je
vote
par
correspondance » et indiquez votre vote
séance).
dans les cases numérotées correspondant
aux projets de résolutions présentés ou
agréés par le Conseil d’Administration et
figurant dans l’avis de convocation.




physique
ou
morale
qui
vous
représentera (nom, prénom, adresse).
Pour voter OUI aux résolutions, ne rien
formulaire
équivaut
à
voter
« non »)
sur
certaines des résolutions proposées,
noircissez individuellement les cases
correspondantes
4
si vous votez par correspondance et pour
le cas où des amendements ou de
nouvelles résolutions seraient présentés
en cours de séance.
5
Si des résolutions sont présentées
par des actionnaires et non agréées
Datez et signez dans le cadre en bas du
par le Conseil d’Administration, votez
dans cet espace n°5.
formulaire
Vous avez choisi de donner pouvoir
au Président

N’oubliez pas d’indiquer votre choix
Indiquez votre choix pour le cas où
des résolutions seraient présentées
par des actionnaires et non agréées
par le Conseil d’Administration

Datez et signez dans le cadre en bas du
Pour voter NON ou vous abstenir (ce
qui

Cochez la case « je donne pouvoir à »
et indiquez l’identité de la personne
indiquer dans les cases
2
Vous avez choisi de donner pouvoir à
6
Quel que soit votre choix,
Datez et signez.
Cochez la case « je donne pouvoir au
Président de l’Assemblée Générale »
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance,
fin,
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission
ou une attestation de participation, peut à tout
moment céder tout ou partie de ses actions.
L. 211-3 du Code monétaire et financier notifie le
transfert de propriété à la Société ou à son
mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
l'intermédiaire
mentionné
à
l'article
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant
le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro
heure, heure de Paris, soit le 22 mars 2016, la
Société invalide ou modifie en conséquence, selon le
cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d'admission ou l'attestation de participation. A cette
Aucun transfert de propriété réalisé après le
deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro
heure, heure de Paris, soit le 22 mars 2016, quel
que soit le moyen utilisé, n'est notifié par
l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code
monétaire et financier ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention contraire.
Page 5 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Comment participer à l’Assemblée ?
Comment remplir votre formulaire de vote ou de procuration ?
Vous désirez
assister à
l’Assemblée :
cocher la case
A
Vous désirez voter
par correspondance
cocher ici
et suivez les
instructions
1
Vous désirez donner
pouvoir au Président
de l’Assemblée :
cochez ici
Vous désirez donner pouvoir à une
personne dénommée, qui sera
présente à l’Assemblée : cochez ici
et inscrivez les coordonnées (nom,
prénom, adresse) de cette personne.
3
2
5
4
6
N’oubliez pas de renseigner ce cadre
si vous votez par correspondance et
pour le cas où des amendements ou
de nouvelles résolutions seraient
présentés en cours de séance.
Votez ici pour le cas où des
résolutions seraient présentées
par des actionnaires et non
agréées
par
le
Conseil
d’Administration.
Noircissez la case correspondant à
votre choix.
Pour voter, noircissez la case
correspondant à votre choix.
Page 6 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Quel que soit votre choix,
datez et signez ici.
Ordre du jour
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
informés que l’Assemblée Générale Mixte qui
devait se tenir le 11 mars 2016 à 9 heures au 145,
boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen, ayant
fait l’objet d’un avis de réunion publié au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°16
en date du 5 février 2016 et d’un avis de
convocation publié au BALO n°24 en date du 24
février 216 a été ajournée par le Conseil
d’Administration du 3 mars 2016.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués à l’Assemblée Générale Mixte le 24
mars 2016 à 9 heures au siège social de la Société
au
145,
Boulevard
Victor
Hugo
à
Saint-Ouen 93400.
Accueil des participants à 8h30.
Partie extraordinaire
1. Modification de l’article 11 des statuts relatif
à la composition du Conseil d’Administration
afin de porter de 9 à 18 le nombre
maximum de membres ;
3. Modification de l’article 17 des statuts relatif
aux conditions d’accès aux Assemblées
Générales ;
2. Modification de l’article 13 bis des statuts
relatif au collège des Censeurs afin de
prévoir leur cooptation et d’augmenter leur
nombre maximum ;
Partie ordinaire
4. Nomination de Madame Anne-Lise Bapst en
qualité d’Administrateur ;
de
Monsieur
Santhosh
8. Nomination
Krishnamoorthy en qualité de Censeur ;
5. Nomination de Madame Sabine Schimel en
qualité d’Administrateur ;
9. Nomination de Monsieur Henry Capelle en
qualité de Censeur ;
6.
10. Pouvoirs pour
formalités.
Nomination de Monsieur Alekh Grewal en
qualité d’Administrateur ;
7. Nomination de Monsieur Keith Higley en
qualité d’Administrateur ;
Page 7 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
l’accomplissement
des
Présentation des résolutions de la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
1ère Résolution
Modification de l’article 11 des statuts
relatif à la composition du Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration, réuni le
22 novembre 2015,
a
favorablement
accueilli le projet de prise amicale de
participation majoritaire dans le capital
social de la Société par la société Mannai
Corporation. Dans le cadre de la
réalisation de cette opération, de
nouveaux
Administrateurs
devraient
rejoindre le Conseil d’Administration.
Il convient alors d’augmenter le nombre
maximum
d’Administrateurs
pouvant
composer ledit Conseil tel que ce nombre
est fixé par les statuts.
Ainsi, le Conseil d’Administration propose
à l’Assemblée Générale de modifier
l’article 11 paragraphe 1 des statuts relatif
à
la
composition
du
Conseil
d’Administration comme suit :
Ancien texte
Nouveau texte
La société est
administrée
par
un
Conseil
d’Administration
de trois à neuf
membres.
La société est
administrée par
un
Conseil
d’Administration
composé de trois
à
dix-huit
membres.
Il est précisé que le reste de l’article
demeurerait inchangé.
2ème Résolution
Modification de l’article 13 bis des
statuts relatif au collège des Censeurs
Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation de l’opération
de prise amicale de participation majoritaire de Mannai
Corporation, il convient de porter à 5 membres le collège
des Censeurs.
Ainsi, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée
Générale de modifier le paragraphe 1 de l’article 13 bis
des statuts, relatif au collège des Censeurs comme suit :
Ancien texte
La société est
dotée
d'un
collège de quatre
Censeurs
au
maximum,
nommés chacun
pour une durée
de trois ans, sur
proposition
du
Conseil
d’Administration,
par l'Assemblée
Générale
ordinaire.
Nouveau texte
La société est dotée d'un collège
de cinq Censeurs au maximum,
nommés chacun pour une durée
de trois ans, sur proposition du
Conseil d’Administration, par
l'Assemblée Générale Ordinaire.
Si un ou plusieurs sièges de
Censeurs deviennent vacants
entre
deux
Assemblées
Générales,
le
Conseil
d’Administration peut procéder à
une ou plusieurs cooptations qui
seront soumises à ratification
lors de la prochaine Assemblée
Générale.
Il est précisé que le reste de l’article demeurerait
inchangé.
3ème Résolution
Modification de l’article 17 des statuts relatif aux
conditions d’accès aux Assemblées Générales
L’article 17 des statuts relatif aux conditions d’accès aux
Assemblées Générales n’est plus en conformité avec les
dispositions légales applicables. Il est alors nécessaire de
procéder à sa mise à jour.
Ainsi, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée
Générale de modifier les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article
17 des statuts comme suit :
Le Conseil d’Administration, conscient des
bénéfices tirés de l’expertise technique,
commerciale, administrative ou financière
du collège des Censeurs, remarque que
les statuts ne prévoient pas l’hypothèse
de
l’empêchement
temporaire
ou
permanent de ses membres.
Il convient alors de prévoir la possibilité
pour le Conseil d’Administration de
coopter un ou plusieurs Censeurs en cas
de vacance au sein du collège de
Censeurs
entre
deux
Assemblées
Générales.
Page 8 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Présentation des résolutions de la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
Suite de la résolution n°3
Ancien texte
Nouveau texte
Peuvent seuls participer aux
Assemblées :
Les propriétaires d'actions
nominatives
inscrites
en
compte cinq jours au moins
avant le jour fixé pour la
réunion ;
Peuvent seuls participer aux
Assemblées les propriétaires
d’actions nominatives ou au
porteur ayant justifié de la
propriété
de
leur
titre
conformément
à
l’article
R.225-85 du Code de
commerce.
Les propriétaires d'actions au
porteur ayant, cinq jours au
moins avant la réunion, justifié
de l'inscription en compte de
leurs
actions
et
de
l'indisponibilité de celles-ci
jusqu'à
la
date
de
l'Assemblée ;
Il est précisé que le reste de l’article demeurerait inchangé.
Page 9 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Présentation des résolutions de la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire
4ème Résolution
Nomination de Madame Anne-Lise Bapst en
qualité d’Administrateur
6ème Résolution
Nomination de Monsieur Alekh Grewal en
qualité d’Administrateur
Le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée Générale de nommer Madame
Anne-Lise Bapst, en qualité d’administrateur. Le
mandat aurait une durée de trois ans et
expirerait à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Le
Conseil
d’Administration
propose
à
l’Assemblée Générale de nommer Monsieur
Alekh Grewal en qualité d’Administrateur, sous la
condition suspensive sans effet rétroactif de
l’acquisition par Mannai Corporation QSC, au
plus tard le 31 juillet 2016, d’une participation
représentant au moins 25 % du capital social de
la Société. Le montant du capital social de la
Société serait celui arrêté à la date de
l’acquisition susvisée.
La présentation de Madame Anne-Lise Bapst
est jointe en annexe.
Il est précisé que Madame Anne-Lise Bapst
serait un administrateur indépendant.
5ème Résolution
Nomination de Madame Sabine Schimel en
qualité d’Administrateur
Le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée Générale de nommer Madame
Sabine Schimel en qualité d’administrateur.
Le mandat aurait une durée de trois ans et
expirerait à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
La présentation de Madame Sabine Schimel est
jointe en annexe.
Il est précisé que Madame Sabine Schimel
serait un administrateur indépendant.
Le mandat de Monsieur Alekh Grewal, qui
prendrait effet à compter de la réalisation de la
condition suspensive susvisée, aurait une durée
de trois ans et expirerait à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle d’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Tous
pouvoirs
seraient
donnés
au
Conseil
d’Administration, avec faculté de subdélégation
pour constater la réalisation de la condition
suspensive susvisée.
La présentation de Monsieur Alekh Grewal est
jointe en annexe.
7ème Résolution
Nomination de Monsieur Keith Higley en
qualité d’Administrateur
Le
Conseil
d’Administration
propose
à
l’Assemblée Générale de nommer Monsieur Keith
Higley en qualité d’Administrateur, sous la
condition suspensive sans effet rétroactif de
l’acquisition par Mannai Corporation QSC, au
plus tard le 31 juillet 2016, d’une participation
représentant au moins 25 % du capital social de
la Société. Le montant du capital social de la
Société sera celui arrêté à la date de l’acquisition
susvisée.
Le mandat de Monsieur Keith Higley, qui
prendrait effet à compter de la réalisation de la
condition suspensive susvisée, aurait une durée
de trois ans et expirerait à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018. Tous
pouvoirs
seraient
donnés
au
Conseil
d’Administration, avec faculté de subdélégation
pour constater la réalisation de la condition
suspensive susvisée.
La présentation de Monsieur Keith Higley est
jointe en annexe.
Page 10 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Présentation des résolutions de la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire
8ème Résolution
Nomination
de
Monsieur
Santhosh
Krishnamoorthy en qualité de Censeur
9ème Résolution
Nomination de Monsieur Henry Capelle en
qualité de Censeur
Le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée Générale de nommer Monsieur
Santhosh Krishnamoorthy en qualité de
Censeur, sous la condition suspensive sans
effet rétroactif de l’acquisition par Mannai
Corporation QSC, au plus tard le 31 juillet 2016,
d’une participation représentant au moins 25 %
du capital social de la Société. Le montant du
capital social de la Société serait celui arrêté à la
date de l’acquisition susvisée.
Le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée Générale de nommer Monsieur
Henry Capelle en qualité de Censeur.
Le
mandat
de
Monsieur
Santhosh
Krishnamoorthy, qui prendrait effet à compter de
la réalisation de la condition suspensive
susvisée, aurait une durée de trois ans et
expirerait à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018. Tous
pouvoirs
seraient
donnés
au
Conseil
d’Administration, avec faculté de subdélégation
pour constater la réalisation de la condition
suspensive susvisée.
La présentation de Monsieur Santhosh
Krishnamoorthy est jointe en annexe.
Le mandat de Monsieur Henry Capelle, aurait
une durée de trois ans et expirerait à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation
des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2018.
La présentation de Monsieur Henry Capelle est
jointe en annexe.
10ème Résolution
Pouvoir
pour
l’accomplissement
formalités
des
Le Conseil d’Administration propose à
l’Assemblée Générale de donner tous pouvoirs
au porteur d’un original, d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal dressé lors de ladite
Assemblée pour accomplir tous dépôt et
formalités de publicité légale.
Page 11 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Projet des résolutions de la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire
Première résolution
Modification de l’article 11 des statuts relatif à la composition du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration et statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Extraordinaires, décide de
modifier le nombre maximum d’Administrateurs
pouvant composer le Conseil d’Administration.
En conséquence, le 1er paragraphe de l’article 11
des statuts est modifié comme suit, le reste de
l’article demeurant inchangé :
Ancien texte
Nouveau texte
La
société
est
administrée
par
un
Conseil d’Administration
de trois à neuf membres.
La
société
est
administrée par un
Conseil
d’Administration
composé de trois à
dix-huit membres.
Deuxième résolution
Modification de l’article 13 bis des statuts relatif au collège des Censeurs
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration et statuant
aux conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Extraordinaires, décide
de prévoir la possibilité de coopter un ou
plusieurs Censeurs en cas de vacances entre
deux Assemblées Générales et d'augmenter le
nombre maximum de Censeurs.
En conséquence, le 1er paragraphe de l’article 13
bis des statuts est modifié comme suit, le reste de
l’article demeurant inchangé :
Ancien texte
La société est dotée
d'un collège de quatre
Censeurs
au
maximum,
nommés
chacun
pour
une
durée de trois ans, sur
proposition du Conseil
d’Administration, par
l'Assemblée Générale
Ordinaire.
Page 12 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Nouveau texte
La société est dotée
d'un collège de cinq
Censeurs
au
maximum,
nommés
chacun
pour
une
durée de trois ans, sur
proposition du Conseil
d’Administration, par
l'Assemblée Générale
Ordinaire. Si un ou
plusieurs sièges de
Censeurs deviennent
vacants entre deux
Assemblées
Générales, le Conseil
d’Administration peut
procéder à une ou
plusieurs cooptations
qui seront soumises à
ratification lors de la
prochaine Assemblée
Générale.
Projet des résolutions de la compétence de l’Assemblée
Générale Extraordinaire
Troisième résolution
Modification de l’article 17 des statuts relatif aux Conditions d’accès aux Assemblées Générales
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration et statuant
aux conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Extraordinaires, décide
de se référer à l’article R.225-85 du Code de
commerce relatif aux conditions d’accès aux
Assemblées d’actionnaires.
En conséquence, les 5ème, 6ème et 7ème paragraphes de l'article 17 des statuts sont modifiés
comme suit, le reste de l’article demeurant
inchangé :
Ancien texte
Nouveau texte
Peuvent seuls participer
aux Assemblées :
Peuvent seuls
participer
aux
Assemblées les
propriétaires
d’actions
nominatives ou
au porteur ayant
justifié de la
propriété de leur
titre
conformément à
l’article R.22585 du Code de
commerce.
Les propriétaires d'actions
nominatives inscrites en
compte cinq jours au
moins avant le jour fixé
pour la réunion ;
Les propriétaires d'actions
au porteur ayant, cinq
jours au moins avant la
réunion,
justifié
de
l'inscription en compte de
leurs
actions
et
de
l'indisponibilité de celles-ci
jusqu'à
la
date
de
l'Assemblée ;
Page 13 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Projet des résolutions de la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire
Quatrième résolution
Nomination de Madame Anne-Lise Bapst en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Ordinaires, décide de
nommer Madame Anne-Lise Bapst en qualité
d’Administrateur.
Le mandat de Madame Anne-Lise Bapst aura une
durée de trois ans et expirera à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Cinquième résolution
Nomination de Madame Sabine Schimel en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Ordinaires, décide de
nommer Madame Sabine Schimel en qualité
d’Administrateur.
Le mandat de Madame Sabine Schimel aura une
durée de trois ans et expirera à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation
des comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2018.
Sixième résolution
Nomination de Monsieur Alekh Grewal en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Ordinaires, décide, sous
condition suspensive sans effet rétroactif de
l’acquisition par Mannai Corporation QSC, au
plus tard le 31 juillet 2016, d’une participation
représentant au moins 25 % du capital social de
la Société, de nommer Monsieur Alekh Grewal en
qualité d’Administrateur, étant précisé que pour
les besoins de la présente résolution, le montant
du capital social de la Société sera celui arrêté à
la date de l’acquisition susvisée.
Le mandat de Monsieur Alekh Grewal, qui
prendra effet à compter de la réalisation de la
condition suspensive susvisée, aura une durée
de trois ans et expirera à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle d’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation, pour constater la réalisation de la
condition suspensive susvisée.
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Projet des résolutions de la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire
Septième résolution
Nomination de Monsieur Keith Higley en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Ordinaires, décide, sous
condition suspensive sans effet rétroactif de
l’acquisition par Mannai Corporation QSC, au plus
tard le 31 juillet 2016, d’une participation
représentant au moins 25 % du capital social de la
Société, de nommer Monsieur Keith Higley en
qualité d’Administrateur, étant précisé que pour
les besoins de la présente résolution, le montant
du capital social de la Société sera celui arrêté à
la date de l’acquisition susvisée.
Le mandat de Monsieur Keith Higley qui prendra
effet à compter de la réalisation de la condition
suspensive susvisée, aura une durée de trois ans
et expirera à l’issue de l’Assemblée Générale
Annuelle d’approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation, pour constater la réalisation de la
condition suspensive susvisée.
Huitième résolution
Nomination de Monsieur Santhosh Krishnamoorthy en qualité de Censeur
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Ordinaires, décide, sous
condition suspensive sans effet rétroactif de
l’acquisition par Mannai Corporation QSC, au plus
tard le 31 juillet 2016, d’une participation
représentant au moins 25 % du capital social de la
Société, de nommer Monsieur Santhosh
Krishnamoorthy en qualité de Censeur, étant
précisé que pour les besoins de la présente
résolution, le montant du capital social de la
Société sera celui arrêté à la date de l’acquisition
susvisée
Le mandat de Monsieur Santhosh Krishnamoorthy,
qui prendra effet à compter de la réalisation de la
condition suspensive susvisée, aura une durée de
trois ans et expirera à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au
Conseil d’Administration,
avec faculté de
subdélégation, pour constater la réalisation de la
condition suspensive susvisée.
Neuvième résolution
Nomination de Monsieur Henry Capelle en qualité de Censeur
L’Assemblée Générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
Assemblées Générales Ordinaires, décide de
nommer Monsieur Henry Capelle en qualité de
Censeur.
Le mandat de Monsieur Henry Capelle aura une
durée de trois ans et expirera à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle d’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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Projet des résolutions de la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire
Dixième résolution
Pouvoir pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des Assemblées Générales
Ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un
extrait ou d’une copie du procès-verbal de ses
délibérations pour l’accomplissement de toutes
formalités légales ou réglementaires partout où
besoin sera.
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Exposé sommaire
de l’activité de Gfi Informatique au cours de l’année 2015
Activité du Groupe : Chiffre d’affaires en
hausse de 11 % - Progression de la marge
opérationnelle de 13 %.
À l'international : forte croissance des ventes
et amélioration de la profitabilité grâce au
dynamisme de la péninsule ibérique
Le chiffre d'affaires du Groupe pour l'exercice
2015 s'est établi à 894,0 M€ en progression de
11,2 % par rapport à l'exercice précédent. À
périmètre et taux de changes constants, l'activité
progresse de 6,5 %.
Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires
s'élève à 130,5 M€, contre 114,5 M€ en 2014,
soit une croissance faciale de 13,9 % et
organique de 10,3 %. La marge opérationnelle
progresse de plus de 33 % pour s'établir à
+4,1 %, contre +3,5 % l'an dernier. La péninsule
ibérique a réalisé la plus forte progression tandis
que l'Europe du Nord, notamment le Belux, a
marqué le pas de façon conjoncturelle et devrait
revenir en 2016 à son niveau de performance
historique.
La marge opérationnelle du Groupe s'établit à
58,7 M€, soit 6,6 % du chiffre d'affaires, contre
52,1 M€ en 2014, soit une augmentation
d'également 13 %.
En France : progression du chiffre d'affaires
de 10,7% - Marge opérationnelle en
progression de 11 %.
La France (85 % du chiffre d'affaires du Groupe)
a continué d'affirmer son positionnement parmi
les ESN leaders du marché grâce au gain
d'opérations significatives. Avec un chiffre
d'affaires de 763,5 M€, contre 689,5 M€ l'an
dernier, elle a connu une croissance de 10,7 %
et une croissance organique de 5,9 %. La
France a enregistré au quatrième trimestre son
vingtième trimestre de croissance organique
d'affilée marquant ainsi de façon significative le
dynamisme de ses activités, tant historiques que
celles reprises les années précédentes.
L'activité commerciale sur l'exercice a été très
bonne et le rapport prise de commandes sur
facturation 12 mois glissants s'élève à 1,21 au
31 décembre 2015.
La croissance est également alimentée par la
poursuite de la stratégie d'acquisitions ciblées
dans le progiciel. Le Groupe a notamment
acquis sur l'exercice deux éditeurs de logiciels,
Ordirope en juin 2015 (10 M€ de chiffre
d’affaires annuel, 100 personnes) et Business
Document en septembre 2015 (10 M€ de chiffre
d’affaires annuel, 50 personnes) qui ont
représenté sur l'exercice un apport de chiffre
d'affaires de 9,9 M€.
Dans un contexte économique toujours tendu, la
France a maintenu ses taux de facturation à un
niveau élevé (+12€ par rapport à 2014) tout en
améliorant le taux d'activité des effectifs
productifs. Ces deux facteurs combinés à
l'industrialisation et la montée dans la chaîne de
la valeur ont permis à la France de dégager un
Ebitda de 8,3 % en progression sur 2014 et à un
niveau historique depuis 2007.
Croissance du résultat opérationnel de 7 %
et du résultat net de 10 %.
Le résultat opérationnel s'établit à 38,9 M€ en
progression de 7 %. Cette progression provient
en premier lieu de l'amélioration de la marge
opérationnelle, mais aussi de la baisse
significative des coûts de restructuration qui
s'élèvent à -5,7 M€, contre -7,7 M€ l'an dernier (25%), confirmant ainsi l'engagement de la
société
de
contenir
ces
coûts.
Par ailleurs, la société a supporté des coûts
supplémentaires liés à sa participation au projet
de prise de participation majoritaire au capital de
Mannai Corporation. Ces coûts supplémentaires
(4,3 M€) et la provision complémentaire (3,4 M€)
sur le litige TVA[2] ont eu un impact sur le résultat
opérationnel. Avant ces éléments, le résultat
opérationnel du Groupe progresse de 28 % et
s'établit à 46,6 M€ contre 36,4 M€ l'an dernier.
Le résultat net s'élève à 22 M€ et progresse de
10 %, tandis que le résultat dilué par action
passe de 0,32 € à 0,34 € par action.
2 La société rappelle que la Cour administrative d’appel de
Versailles dans le cadre du contentieux TVA datant de 2005 a
maintenu dans son jugement du 19 novembre 2015 la
majoration de 40 % pour manquement délibéré. De ce fait, la
société a constitué une provision complémentaire de 3,4 M€
dans les comptes au 31 décembre 2015. Elle rappelle que les
autres conséquences du contentieux sont déjà intégralement
provisionnées depuis 2009. Enfin, la société, persuadée du bienfondé de sa position, a formé un recours auprès du Conseil
d’État.
Page 17 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Exposé sommaire
de l’activité de Gfi Informatique au cours de l’année 2015
(Suite)
Conversion
de
l’Océane
–
Capacité
d’autofinancement en hausse de 13 % - Ratio
d’endettement /fonds propres à 12 %.
Compte tenu de ce qui précède, le ratio dettes
nettes sur fonds propres du Groupe s'établit au
31 décembre à 12 %.
L'année 2015 est marquée par la conversion de
l'Océane intervenue en juillet 2015. Cette
opération a permis de désendetter de 48 M€ le
Groupe et a conduit à un refinancement en
octobre 2015 donnant accès à des ressources
supplémentaires via ce crédit ou via
d'éventuelles émissions d'EuroPP de l'ordre de
140 M€. Dans le même temps, la capacité
d'autofinancement a fortement progressé
(+13%) pour s'établir à 56,7 M€.
EFFECTIFS
Au 31 décembre 2015, l'effectif du Groupe est
d'environ 11 778 personnes, dont 9 165 en
France. L'effectif en Centre de Services s'élève
à 1 800 personnes, contre 1 600 à fin 2014.
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Demande d’envoi
Des documents et renseignements visés à l’article R.225-83 du Code de commerce
A retourner à : CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées Générales Centralisées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9
Télécopie n° 01 49 08 05 82
Le soussigné(e) (1)
Nom (M., Mme) ………………………………………………………………………
Prénom usuel…………………………………………………………………………
N° rue ……………………………………Adresse complète………………………………………………………….
Code postal………………………………Ville………………………………………………………………………….
Adresse courriel……………………………………………………………………………………………………………
Propriétaire de…………………………actions nominatives
……………………………………………actions au porteur ou nominatives administrées (2)
Souhaite recevoir à l’adresse ci-dessus les documents ou renseignements visés à l’article R 225-83 du
Code de commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2016, à l’exception de ceux qui
étaient annexés à la formule unique de procuration et de vote par correspondance.
Fait à ............................................................
Le …………………………………2016
Signature
Conformément à l’article R 225-88, al. 3 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres
nominatifs peuvent obtenir de la Société, par une demande unique, l’envoi des documents et
renseignements précités à l’occasion des Assemblées ultérieures d’actionnaires.
(1) Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte.
(2) Joindre une copie de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres.
Gfi Informatique
Société Anonyme au capital de 131 960 532 euros
Siège social : 145, boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen
385 365 713 RCS Bobigny - www.gfi.fr
Page 19 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Demande de carte d'admission
Actionnaires au porteur
La demande de carte d’admission et la demande d’attestation de
participation constatant l’inscription comptable de vos actions (voir page
suivante) doivent être adressées exclusivement à l’intermédiaire financier
chargé de la gestion de vos titres.
Actionnaires nominatifs
La demande de carte d’admission est à retourner, sans autre formalité, à la banque :
CACEIS Corporate Trust
Service Assemblées Générales Centralisées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9
Télécopie n° 01 49 08 05 82
Le soussigné(e) (1)
Nom (M., Mme) ………………………………………………………………………………………………………….
Prénom usuel…………………………………………………………………………………………………………….
N° Rue ……………………………………Adresse complète…………………………………………………………
Code postal………………………………Ville………………………………………………………………………….
Adresse courriel………………………………………………………………………………………………………….
Propriétaire de…………………………actions nominatives
……………………………………………actions au porteur ou nominatives administrées (2)
Désire assister personnellement à l’Assemblée Générale Mixte du 24 mars 2016 à 9 heures, 145
Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen.
Fait à ............................................................
Le……………………………………2016
Signature
(1) Pour les personnes morales, indiquer la dénomination sociale exacte.
(2) Joindre une copie de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres.
Gfi Informatique
Société Anonyme au capital de 131 960 532 euros
Siège social : 145, boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen
385 365 713 RCS Bobigny - www.gfi.fr
Page 20 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Demande d'attestation de participation
constatant l'inscription comptable de vos actions
Destinataire :
(à adresser par vos soins à votre intermédiaire financier)
Messieurs,
En vue de l’Assemblée Générale Mixte de la Société Gfi Informatique du 24 mars 2016, à 9 heures, 145,
Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen, je vous prie de bien vouloir adresser à la banque CACEIS
Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy Les
Moulineaux Cedex 9, télécopie n° 01 49 08 05 82, l’attestation de participation constatant l’inscription
comptable de mes actions, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit le 22 mars 2016.
Par ailleurs,

je désire assister à cette Assemblée et, à cette fin, je vous demande de bien vouloir adresser
également à la banque CACEIS le formulaire ci-joint, de demande de carte d’admission
préalablement complété par mes soins (voir page précédente) ;

je ne désire pas assister à cette Assemblée, mais souhaite néanmoins y participer. Je vous
demande de bien vouloir adresser également à la banque CACEIS le formulaire ci-joint de
pouvoir et de vote par correspondance, préalablement complété par mes soins.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
Fait à ............................................................
Le ……………………….. 2016
Expéditeur (1) .......................................................................
Signature
(1) Nom, prénom et adresse de l’actionnaire.
Gfi Informatique
Société Anonyme au capital de 131 960 532 euros
Siège social : 145, boulevard Victor Hugo – 93400 Saint-Ouen
385 365 713 RCS Bobigny - www.gfi.fr
Page 21 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
ANNEXE
Présentations des candidats Administrateurs et Censeurs
-
Présentation de Madame Anne-Lise Bapst ;
-
Présentation de Madame Sabine Schimel ;
-
Présentation de Monsieur Alekh Grewal ;
-
Présentation de Monsieur Keith Higley ;
-
Présentation de Monsieur Santhosh Krishnamoorthy ;
-
Présentation de Monsieur Henry Capelle.
Page 22 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Anne-Lise Bapst
Madame Anne-Lise Bapst a débuté sa carrière au sein de la Commission des Opérations de Bourse où elle
a occupé notamment les fonctions de chef de Service des relations Publiques, en charge notamment de la
mise en place d’un plan stratégique de communication, des relations publiques avec la communauté
financière (Rapport annuel au Président de la République, Représentant de la Cob au sein des instances
gouvernementales en charge de la mise en place de l’Euro) et de la rédaction du livret « l’investisseur et
l’Euro » diffusé en partenariat avec les principaux réseaux bancaires.
En 2000, elle rejoint le Groupe ABN-Amro Bank France (Banque de Financement et d’Investissement et
Banque Privée Neuflize OBC) en qualité de Directeur de la communication où elle a mis en place
notamment les stratégies de communication locales et internationales.
En 2008, elle est nommée Directeur de la Communication et du Développement Durable du groupe
Wendel Investissement (f/Marine Wendel) afin de redéfinir et mettre en œuvre une stratégie de
communication corporate en vue d’un repositionnement institutionnel du Groupe, encadrer la
communication financière du groupe, animer la communication de l’ensemble des filiales et assurer les
situations de crises.
Depuis 2011, Madame Anne-Lise Bapst rejoint HSBC Investment Bank Ltd Paris en qualité de Directeur de
la Communication avec pour mission de définir et encadrer le développement de la stratégie de
communication de la banque en France et de ses différents métiers (banque de détail particuliers et
entreprises, banque de financement et d’investissement, banque privée, assurance et gestion d’actifs).
Madame Anne-Lise Bapst est également membre du Comité Exécutif d’d’HSBC France, et membre du
Conseil de la Fondation pour l’Education.
Page 23 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Sabine Schimel
Née en septembre 1963, diplômée de l'Ecole Polytechnique et ancienne élève de l'ENSAE (Ecole
Nationale Supérieure de la Statistique et de l'Administration Economique), Sabine Schimel a débuté sa
carrière en 1989 à la Direction de la Prévision du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
En 1993, elle intègre le groupe Caisse des Dépôts et sa filiale CNP Assurances, où elle devient à partir de
1995, Responsable du contrôle de gestion de la direction grand public (assurances individuelles). En 1996,
elle est nommée Directrice de l'actuariat central à la direction financière. Au sein de la Direction du
développement et des partenariats France, elle est nommée successivement Directrice du Centre de
Partenariats Etablissements Financiers (2000) puis Responsable du pôle collectif (2003).
De 2004 à avril 2009, elle est directrice du pilotage de la performance des filiales internationales à la
Direction Internationale de CNP Assurances. Elle rejoint, alors, la Caisse des Dépôts en qualité de
Directrice du Département Développement, Filiales et Participations à la Direction des Finances, Stratégie,
Filiales et International.
Présidente du Conseil d'administration de Silic depuis juin 2012, Madame Sabine SCHIMEL était, depuis
mars 2013, Directeur Général de Qualium Investissement, société de gestion agréée par l’AMF, groupe
Caisse des Dépôts. En septembre 2013, le Conseil d’administration de Silic ayant décidé de réunir les
fonctions de Président et de Directeur Général afin d’assurer la fusion des sociétés Icade et Silic, Madame
Sabine Schimel s’est vue confier le poste de Président-Directeur Général.
De janvier 2014 à août 2015, Madame Sabine Schimel a assuré le poste de conseiller auprès du Directeur
Général de la Caisse des Dépôts. Depuis septembre 2015, Madame Sabine Schimel est Administratrice de
l'INSEE en charge d’une mission relative au reporting financier des entreprises.
Page 24 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Alekh Grewal
Monsieur Alekh Grewal a fait ses premiers pas dans le monde professionnel chez Thomson McLintock
(à présent KPMG) à Londres et a passé 8 ans au Royaume-Uni avant d’immigrer en Australie en
1987.
Monsieur Alekh Grewal a plus de vingt ans d’expérience qu’il a principalement consacré à la gestion
de moyennes et grandes entreprises. Ces sociétés exerçaient dans le domaine de la location et la
vente, la sous-traitance, les services, la technologie, le commerce et la distribution, le conseil et la
production.
Au cours de cette période, il a acquis un vaste savoir-faire dans tous les domaines liés à la direction
générale, et notamment dans la création, les acquisitions, les désinvestissements et le redressement
d’entreprises.
Monsieur Alekh Grewal a passé 15 ans en Australie où il a travaillé principalement pour la
multinationale australienne James Hardie. Il a été Directeur Général de plusieurs filiales. Son dernier
poste, au sein de James Hardie Asie-Pacifique, a été celui de Directeur Financier.
Il a quitté l’Australie en 2001 pour rejoindre KPMG Inde en qualité de Directeur de l’Exploitation,
Associé et Vice-Président.
Monsieur Alekh Grewal a intégré Mannai Corporation en novembre 2004, tout d’abord en qualité de
Directeur Financier puis, en 2008, a été promu au poste de Directeur des Opérations et est devenu
Directeur Général un an plus tard.
Son expertise a été déterminante dans le cadre des acquisitions aux Emirats Arabes Unis, d’Axiom
Telecom, et de Damas International LLC. Suite à l’acquisition de Damas LLC en 2012, Monsieur Alekh
Grewal a été promu au poste de Directeur Général du Groupe. Il est également à ce jour membre du
Comité exécutif, du Comité d’audit et du Conseil d’administration de Mannai Corporation.
Monsieur Alekh Grewal est également Administrateur des sociétés suivantes du Groupe Mannai
Corporation :






Techsignia Systems Pvt. Ltd, Pune, Inde.
Utility Networks Information System Consultants (Utilnet), Jordanie.
Transfiled Mannai Facilities Management Services WLL, Qatar.
AXIOM Telecom, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
NEXThink SA, Suisse.
Damas International LLC, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Monsieur Alekh Grewal est membre de l’« Institute of Chartered Accountants in England and Wales» et
associé de l’« Institute of Chartered Accountants in Australia ». Il est titulaire d’un diplôme universitaire
(avec spécialisation) et a suivi l’ « Advanced Management Program » (Programme de gestion
avancée) de Harvard et l’International Directors Programme (Programme international pour les
administrateurs) de l’INSEAD.
Page 25 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Keith Higley
Après avoir travaillé quelques temps pour la banque Standard Chartered à Londres et à l'étranger,
Monsieur Keith Higley a consacré la majeure partie de sa carrière à la Lloyds Bank, avant de rejoindre
Mannai Corporation au Qatar en 2001.
Il a occupé plusieurs postes de Direction au sein du groupe Lloyds Bank au Royaume-Uni et dans le
monde entier, dont celui de Directeur pays EAU, Directeur général Japon et Directeur régional de la Lloyds
Bank au Royaume-Uni.
Il a occupé les fonctions de Directeur Général des deux plus grandes sociétés d’affacturage et
d’escomptes de factures au Royaume-Uni et a joué un rôle de premier plan dans le secteur financier au
Royaume-Uni, en siégeant notamment huit ans au Conseil d’administration de la Factors and Discounters
Association, dont il était dernièrement Président.
Suite à sa désignation en tant que Président Directeur Général de Mannai, sa mission a consisté à axer les
ressources du Groupe sur son activité domestique stratégique afin de préserver sa position de leader du
marché dans le contexte économique en expansion rapide que connaît le Qatar. Le Groupe a été
totalement restructuré pour en faire l’entreprise que nous connaissons aujourd’hui, axée sur le commerce
et les services. Monsieur Keith Higley a rejoint le Conseil d’administration de Mannai Corporation en 2005
et a ensuite été nommé Directeur Général.
Mannai Corporation est cotée à la Bourse du Qatar depuis 2007. Monsieur Keith Higley a pris sa retraite de
Directeur Général de Mannai Corporation en décembre 2008 et continue de siéger au Conseil
d’administration en qualité d’administrateur non exécutif.
Il est également Administrateur de Axiom Telecom aux Émirats arabes unis, société affilée à Mannai
Corporation et Président Exécutif de Damas International Limited, aux Émirats arabes unis, une autre filiale
de Mannai Corporation.
Il est membre du « Chartered Institute of Bankers », membre de l’« Institute of Credit Management » et
Directeur agréé par l’« Institute of Directors UK ». Il est également titulaire du Certificat en gouvernance
d'entreprise de l'INSEAD Business School.
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Santhosh Krishnamoorthy
Monsieur Santhosh Krishnamoorthy a rejoint Mannai Corporation en juin 2008. Il est spécialisé dans les
Fusions et Acquisitions et dispose de plus de 12 ans d’expérience dans ce domaine.
Avant de rejoindre Mannai Corporation, Monsieur Santhosh Krishnamoorthy a travaillé pendant 6 ans pour
« Emirates Investment » and « Development PSC », une société de capital investissement située à Dubaï
et a exercé dans le domaine de l’achat et de la vente au sein des secteurs suivants : Vente au détail,
Services Financiers, Production, Technologies de l’Information et de la Communication, Construction et
industries associées, Télécommunications, Formation, Pétrole et Gaz, Automobile.
Il possède une expérience dans l’exécution et le conseil de transactions dont la valeur varie entre 150
millions et 2 milliards de dollars et a structuré de nombreuses transactions de fusions et acquisitions, des
offres publiques d’achat et des joint-ventures, ainsi que des partenariats stratégiques, transfrontaliers
complexes.
Il est titulaire d’un diplôme indien en Génie électrique et électronique, ainsi que d’un MBA obtenu à
Toronto, Canada. Il a également suivi le programme de management de l’école de commerce INSEAD.
Page 27 - Assemblée Générale – 24 mars 2016 - © 2013 Gfi Informatique
Henry Capelle
Monsieur Henry Capelle a commencé sa carrière en 2006, au sein de la division Investment Banking de
Goldman Sachs à Londres puis à Paris, en qualité d’analyste. Il est par la suite devenu « associate » et
membre de l’équipe française de Fusions et Acquisitions chargée du suivi de grandes entreprises
françaises et à ce titre, fut impliqué dans diverses transactions de fusions et acquisitions, LBO et IPO.
Monsieur Henry Capelle a participé notamment à la cession de Carrefour Thaïlande à Casino / Big C (868
millions d’euros – nov. 2010), à l’IPO de la CFAO (offre de 927 millions d’euros – déc. 2009), à l’émission
des droits de SAFT (offre de 120 millions d’euros – nov. 2009), au refinancement de SAFT (prêts à terme
de 150 millions d’euros et 240 millions USD – juil. 2009), à l’acquisition d’Elis par Eurazeo (2,3 milliards
d’euros – août 2007), à la vente des actions France Telecom par l’état français (2,7 milliards d’euros – juin
2007), à l’acquisition de PUMA par PPR (valeur nette de 5,3 milliards d’euros – avr. / juil. 2007).
Monsieur Henry Capelle a rejoint en 2011 Apax Partners, en qualité de chargé d’affaires au sein de
l’équipe Technologies Media Telecom, puis de Directeur de Participations en 2014. Monsieur Henry
Capelle est chargé d’identifier et d’analyser les opportunités d’investissement, l’exécution des transactions
et de surveiller les sociétés de portefeuille du secteur des Télécommunications, Médias et Technologies
(TMT). A cet effet, Monsieur Henry Capelle a été impliqué dans la surveillance des sociétés suivantes :
ALTRAN : (en portefeuille, cotée) leader mondial du conseil ingénierie en innovation et en hautes
technologies, membre du Conseil d’administration depuis 2014 (censeur), INFOPRO DIGITAL : (en
portefeuille) groupe leader dans les médias B2B en France, membre du Conseil d’administration depuis
2013, ARKADIN : (sorti) leader dans la prestation de services de communication B2B.
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