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BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET FRAUDE FISCALE : Etude de

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CONFERENCE DE PERSONNES RESSOURCES INVITEES
Animée par M. AMATH SOUMARE, Président de SOPEL International / CANE EXECUTIVE
BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET FRAUDE FISCALE :
Etude de cas des Panama Papers
Dans le contexte actuel de globalisation financière, tous les Etats se mobilisent pour renforcer
leur dispositif de lutte contre la délinquance financière. La problématique de l’amélioration de
la qualité de la gouvernance économique et financière demeure partout non résolue.
Malgré certains accords, traités, lois ou conventions mis en place, les domaines relatives aux
paradis fiscaux, l’évasion fiscale, la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, restent toujours
très sensibles et opaques.
Les récentes révélations des Panama Papers et bien d’autres, nous laissent croire, qu’il
n’existe véritablement pas de volonté politique dynamique de la part des organismes de
régulation et de certains Etats, pour faire disparaitre définitivement les juridictions non
coopératives, où la plupart des politiques, hommes d’affaires y détiennent des comptes
bancaires, des sociétés offshore et où, beaucoup de multinationales sont domiciliées.
Après le Swiss leaks, Luxembourg leaks, Panama leaks, doit-on encore attendre d’autres
scandales, afin que des mesures concrètes soient prises (effectivité des sanctions) ? Ou faut-il
continuer le jeu de Yoyo (retrait et placement de pays non coopératifs dans les listes noires).
Finalement qu’est-ce que le Blanchiment de capitaux et son processus? les paradis fiscaux ?
Qu’est-ce qui justifie cette opacité ? qui créée des barrières ? Comment expliquer le processus
de délinquance financière vers les paradis fiscaux ? Quels sont les différents acteurs ?
Comment protéger nos Etats des criminels économiques et délinquants en col blanc ? etc.
Toutes ces questions seront traitées durant cet atelier de sensibilisation sur le Blanchiment
des Capitaux et la fraude fiscale internationale.
Expert international en Intelligence Economique, Lutte Anti Blanchiment des Capitaux, Corruption et Fraudes. Il
exerce au niveau International depuis plus de 15 ans, dans les domaines de l’Intelligence Economique, du
Blanchiment de capitaux, de la gouvernance et du Leadership. Il partagera ses d’expériences inédites et son
expertise avec les auditeurs présents.
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